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工商時報【蔡淑芬】

如何降低舞弊風險及法令遵循之成屏東縣霧臺鄉二胎借款本是組織經營的重要課題，透過已發生案件之檢討分析進而學習因應及改善之知識技能，是降低舞弊風險及法令遵循成本的最佳途徑。

因此，台灣舞弊防治與鑑識協會與安永聯合會計師事務所為協助組織經營管理階層、法令遵循人員以及舞弊風險管理人員，深入了解國際反洗錢暨反資恐遵循之實際運作實務，做為未來相關工作之參考，於105年10月6日（屏東縣內埔鄉身份證借錢 周四）下午1時30分至5時30分，以「從兆豐紐約Consent Order看金融業之法令遵循實務」為主題辨理「第四屆舞弊防治圓桌論壇」。

近期兆豐銀行紐約分行因未遵循美國銀行保密法（Bank Secrecy Act，BSA）與洗新北市瑞芳區銀行貸款 錢防制法（Anti-Money Laundering，AML）等規定，而被紐約州金融局個人信用貸款條件 嘉義縣鹿草鄉小額借貸快速撥款 重罰1.8億高雄市橋頭區小額借款2萬 美元，震驚全台。

論壇將邀請台灣舞弊防治與鑑識協會理事長許順雄會計師、安永香港鑑識會計與數位鑑識服務部門合夥人余文謙、協理龍偉立博士及安永聯合會計師事務所朱家德會計師，分別從兆豐紐約Consent Order解析兆豐紐約的遵循缺失、監管機關反洗錢暨反資恐遵循檢查準備工作以及對應，及反洗錢暨反資恐遵循缺失改善計畫等三個構面，探討金融業在反洗錢暨反資恐法令遵循的執行實務。

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